Description

• Analyse, Bewertung und nachvollziehbare Dokumentation auffälliger Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings
• Prüfung und Bearbeitung von Auffälligkeiten im Client-Filtering / Screening über alle Geschäftsbereiche hinweg
• Einholung und Nachverfolgung von Informationen (RFI-Prozesse) bei Ansprechpartnern der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense)
• Identifikation und Bewertung kritischer Sachverhalte sowie deren Eskalation an die zuständigen Compliance-Verantwortlichen
• Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti Financial Crime

• Fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise aus Tätigkeiten bei Finanzinstituten oder aus entsprechenden Beratungsprojekten
• Erfahrung im Bereich AML / Financial Crime
• Sicherer Umgang mit Transaktionsmonitoring-Systemen gemäß BaFin AuA (Kapitel 6)
• Gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere • • 43 ff. GwG (Verdachtsmeldungen) und • 1 Abs. 12-14 GwG (Begriffsbestimmungen)
• Grundverständnis des Zahlungsverhaltens von Investmentfonds und Erfahrung mit SironAML und SironKYC (Wünschenswert)
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Level C2) sind zwingend erforderlich sowie gute Englischkenntnisse

• Attraktives Vergütungsmodell
• Gute Verkehrsanbindung
• Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
• Angenehmes Arbeitsklima
• Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess
• Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team